Санкционный комплаенс: актуальные вакансии

В условиях усиления санкционного давления, контрсанкционных мер и растущих требований к соблюдению этих норм специалисты по санкционному комплаенсу становятся крайне востребованными на рынке труда. В их обязанности входит анализ потенциальных рисков и контроль за выполнением законодательства, что критически важно для компаний, ведущих международную деятельность. В этой подборке представлены актуальные вакансии для профессионалов, готовых решать сложные задачи в области комплаенса и минимизации правовых рисков.

Обучиться актуальной профессии можно на курсе MDS «Специалист по санкционному комплаенсу». Практикующие эксперты поделятся с вами всей необходимой информацией о санкциях США, Великобритании, ЕС и помогут разобраться в контрсанкционных мерах со стороны РФ. Вы узнаете все о правовом регулировании этих вопросов и после обучения сможете самостоятельно консультировать бизнес на предмет адаптации к санкционным ограничениям, проводить due diligence контрагентов и строить комплексную систему комплаенс в компании.

Чтобы не пропустить новые материалы «MDS Media», подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

Юрист по санкционному комплаенсу

Компания: РГ-Сервис (автоматизация и оптимизация типовых бизнес-процессов)

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• мониторинг и обобщение судебной практики, а также анализ правовых нововведений в части применения санкционного законодательства по российскому и зарубежному праву (санкционный комплаенс);

• оказание правовой помощи структурным подразделениям компании в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, включая документы на английском языке, необходимые при исполнении EPC контракта и иных договоров с точки зрения санкционного комплаенса;

• адаптирование формулировок договоров компании, в части регулирования вопросов ответственности в связи с действием санкционных ограничений и контрсанкций;

• подготовка правовых заключений, справочных материалов, ответов на входящую корреспонденцию по вопросам санкционных ограничений и санкционного комплаенса в рамках исполнения EPC контрактов;

• привлечение внешних консультантов, координация их работы, в том числе по вопросам, связанным с санкционными рисками по российскому и зарубежному праву в рамках исполнения EPC контракта.

Compliance Officer / Руководитель направления санкционный комплаенс

Компания: Цифра (разработка промышленного ПО)

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• участие в клиентских проектах от стадии предложения до подготовки соответствующего результата (отчетов, заключений, меморандумов, договорной документации и т. д.);

• подготовка анализа по различным санкционным (экспортным) вопросам (ЕС, США, Великобритания и другие юрисдикции);

• санкционный комплаенс (выявление санкционных рисков для клиента; подготовка матрицы рисков; разработка рекомендаций по управлению выявленными рисками);

• санкционный скрининг (проведение проверки физических и юридических лиц на предмет их наличия в официальных санкционных перечнях иностранных государств);

• взаимодействие и сотрудничество с юридическими и другими командами компании, а также участие в обсуждениях с клиентами в ходе проектов;

• поддержка команды в развитии практики и маркетинговых мероприятиях, включая подготовку и проведение различных юридических семинаров и других мероприятий.

Юрист-международник (комплаенс)

Компания: ГК Полипласт (химический холдинг) 

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: не требуется

Обязанности:

• контроль и оказание правового содействия в операционной деятельности компании на предмет соблюдения санкционных требований, выявление комплаенс-рисков и подготовка предложений по их устранению/минимизации;

• подготовка заявлений, писем, обращений, ответной коммуникации на запросы и сбор пакетов документов в орган(ы) регулятора и другие организации (в первую очередь, банки);

• обеспечение соблюдения AML/CFT практик, OFAC, EU и UK требований в операционной деятельности компании при проведении международных финансовых транзакций;

• проверка контрагентов;

• разработка и актуализация внутренних политик, регламентов и других документов в области международного комплаенса;

• анализ международных норм в части ограничительных финансовых мер (санкции), отслеживание их модификаций и изменений, подготовка аналитических справок;

• досудебная претензионная работа, взаимодействие с внешними консультантами, включая оказание содействия в подготовке и ведении судебных процессов.

Ведущий эксперт отдела контроля внешних ограничений (Санкционный комплаенс)

Компания: Альфа-Банк 

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям/сделкам клиентов;

• контролировать платежные операций клиентов банка на предмет соблюдения действующих санкционных ограничений и требований банков корреспондентов;

• проверять клиентов и контрагентов банка на предмет наличия в санкционных списках иностранных государств;

• консультировать работников банка по вопросам санкционных ограничений.

Комплаенс менеджер (договорник)

Компания: Эталон Менеджмент (сервисная компания для среднего и крупного бизнеса) 

Город: Москва

Зарплата: от 80 000 до 150 000 руб.

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков;

• мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ;

• участие в разработке альтернативных схем трансграничных расчетов;

• выявление санкционных рисков по планируемым к заключению договоров внешнеэкономической деятельности;

• разработка санкционных оговорок для договоров и экспертных рекомендаций по снижению риска сделок, оптимальных условий их заключения;

• проведение переговоров по согласованию условий сделок;

• анализ и подготовка внешнеторгового контракта;

• юридическое сопровождение деятельности российских и иностранных компаний;

• работа в составе юридического отдела;

• взаимодействие с государственными, таможенными органами;

• управление процессом согласования договоров внутри компании;

• мониторинг законодательства.

Комплаенс менеджер

Компания: ЮНИСТРИМ (международная платежная система денежных переводов)

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• анализ санкционных ограничений со стороны иностранных государств и российских специальных экономических мер (контрсанкций и соответствующих Указов Президента), подготовка обзоров и справочных материалов;

• анализ операций/сделок/контрактов в части соблюдения специальных экономических мер и наличия ограничений;

• подготовка мотивированных заключений по оценке санкционного риска;

• участие в доработке и автоматизации систем банка, разработка бизнес-требований и тестирование алгоритмов в части контроля за санкционным риском;

• консультирование сотрудников банка по вопросам специальных экономических мер РФ и иностранных санкций;

• разработка и внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД.

Старший/Ведущий KYC Аналитик (Комплаенс)

Компания: АКБ Национальный Резервный Банк

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• проведение процедур идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев;

• проведение процедур идентификации и обновления сведений о контрагентах;

• проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер;

• расследование и рассмотрение любых фактических или потенциальных нарушений соответствующих правил и положений;

• участие в создании и обновлении на периодической основе соответствующих политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• участие в подготовке обучения сотрудников по ПОД/ФТ;

• пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• отслеживание изменений в российском законодательстве в зоне ответственности и при необходимости имплементация их в политики и процедуры подразделения;

• участие в процессе внедрения новых продуктов.

Комплаенс-офицер

Компания: JustFinTech (единое окно для корпоративных задач по международным платежам)

Город: Москва

Зарплата:до 150 000 руб.

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• оценка, управление рисками, построение карты рисков, реализация контролей второго уровня;

• оценка и мониторинг благонадежности третьих сторон: партнеры, посредники, агенты, поставщики, подрядчики, консультанты;

• мониторинг применимого законодательства, внешних регуляторных требований и международной практики в области соблюдения режима санкций (санкции США, Совета Европы, Великобритании и других стран), противодействия коррупции и мошенничеству, управления конфликтом интересов;

• анализ планируемых сделок и проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ;

• подготовка аналитических отчетов и решений о возможности заключения сделок и взаимодействия с контрагентами на условиях соблюдения санкционных ограничений;

• экспертиза документов: договоры, соглашения, счета;

• анализ и оценка бизнес-процессов на предмет наличия и достаточности комплаенс-контролей, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов.

Cпециалист в Управление финансового мониторинга (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)

Компания: АТОН (инвестиционная группа) 

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• анализ документов в ходе осуществления процедуры «Знай своего клиента» (KYC) преимущественно нерезидентов в соответствии с Европейскими стандартами AML для клиентов;

• проверка клиентов на наличие в черных списках (115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.;

• проверка клиентов, проведение полного КУС, также часто проверка разных вопросов на соответствие законодательству страны регистрации компании (составление доверенностей в Армении, порядок назначения ЕИО в Словакии, формирование разных форм обществ в ОАЭ и т.п.), санкционность;

• регулярный учет в базе данных документов, полученных в рамках идентификации;

• контроль правильности и корректировка сведений о клиентах в базе данных компании;

• проверка доверенностей, поступающих от клиентов.

Ведущий комплаенс менеджер/KYC аналитик/Senior Compliance manager/KYC analyst

Компания: Деметра-Холдинг (вертикально интегрированный зерновой холдинг) 

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе со сложной структурой владения из различных юрисдикций;

• взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;

• внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;

• управление конфликтом интересов;

• антикоррупционный комплаенс;

• санкционный комплаенс:

• проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;

• анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;

• анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;

• ведение внутренних санкционных перечней;

• взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам, помощь в прохождение комплаенс процедур (опросников);

• подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

Комплаенс-менеджер

Компания: Спортмастер (ритейл) 

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• мониторинг и анализ санкционного законодательства зарубежных стран, законодательства РФ в сфере контрсанкций;

• выявление, оценка, мониторинг, разработка мер по снижению комплаенс рисков;

• консультирование в сфере специальных экономических мер (санкций) в рамках запросов;

• подготовка и предоставление информации по комплаенс-запросам от подразделений компаний и контрагентов.

Комплаенс-менеджер

Компания: ЛАНИТ (многопрофильная группа IT-компаний)

Город: Москва

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• разработка, внедрение или обновление комплаенс-политик, процедур, включая антикоррупционный комплаенс, комплаенс в отношении маркетинговых мероприятий, конфликт интересов, подарков и гостеприимства, санкций и т.д.;

• внедрение, развитие и поддержка системы комплаенс в компании, а также в дочерних и зависимых обществах;

• оказание экспертной поддержки бизнеса в области комплаенс;

• проверка контрактов, контрагентов, маркетинговых активностей и т.п. на предмет комплаенс-рисков, включая санкционный контроль;

• проведение комплаенс-обучений среди сотрудников, создание обучающих курсов;

• работа с санкционными ограничениями: мониторинг, анализ, транслирование изменений бизнесу;

• проведение периодических комплаенс-аудитов различных подразделений бизнеса;

• анализ и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах, их минимизация и автоматизация – интервью, описание, изменение, транслирование результата изменений.

Комплаенс-менеджер / Специалист по комплаенс

Компания: iCon PRO (ИТ-разработки и финансовое консультирование)

Город: Москва

Зарплата: от 160 000 руб.

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• экспертная поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс;

• проведение due diligence проверок клиентов и их партнеров;

• анализ сделок с точки зрения комплаенс-рисков, включая действующие ограничительные меры (санкции и контрсанкции);

• создание и обновление внутренних нормативных документов по различным направлениям комплаенс, сопровождение комплаенс-процедур;

• выявление и оценка комплаенс-рисков, координация деятельности, направленной на минимизацию таких рисков, проведение внутренних проверок;

• мониторинг изменений в законодательстве, включая ограничительные меры, вводимые иностранными государствами, и специальные экономические меры РФ.

Юрист

Компания: СИБУР (крупнейшая нефтегазохимическая компания России)

Город: Казань

Зарплата: не указана

Опыт работы: 3–6 лет

Обязанности:

• обеспечивать юридическое сопровождение и оценку рисков сделок компании, в том числе по направлению внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

• составлять и анализировать проекты соглашений, контрактов, договоров (закупки, поставки, перевозки и иных);

• консультировать бизнес-заказчиков по вопросам заключения и исполнения договоров, контрактов, соглашений и иных документов;

• проводить допретензионно-исковую работу; собирать данные о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; участвовать в переговорах и урегулировании разногласий с контрагентами до направления претензии;

• вести работу по направлению санкционного комплаенса совместно с санкционной командой центрального офиса компании; анализировать режим санкций ЕС, США и Великобритании; проверять контрагентов и изучать планируемые сделки на предмет соблюдения условий санкций.

Юрист (со знанием английского языка) в отдел контроля комплаенс-рисков

Компания: РУСАЛ (лидер мировой алюминиевой отрасли) 

Город: Красноярск

Зарплата: не указана

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• обеспечение соблюдения существующих обязательств, ограничений и требований применимого законодательства (включая санкционное и антикоррупционное), локальных нормативно-правовых актов, предписаний органов государственной власти, регуляторов, а также корпоративных процедур, утвержденных регламентов, политик и иных обязательств компании в сфере комплаенс;

• рассмотрение сделок, заявок на платежи, конкурсные отборы на предмет их соответствия действующим ограничениям;

• проведение и сопровождение KYC-процедур в отношении контрагентов в рамках процедуры комплаенс аккредитации;

• анализ имеющихся и возникающих комплаенс–рисков и подготовка предложения по их минимизации;

• консультирование и обучение сотрудников по вопросам соблюдения ограничений, применения политик и положений внутренних нормативных документов, относящихся к области комплаенс.

Аналитик / специалист (направление "Финансовый мониторинг/Санкционный комплаенс")

Компания: Фродекс (услуги и решения по обеспечению информационной безопасности)

Город: Уфа

Зарплата: от 60 000 до 90 000 руб.

Опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• разработка требований (формирование технических заданий, бизнес-требований) в рамках проектов внедрения программных продуктов;

• изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения решений компании;

• консультирование отдела разработки компании в вопросах реализации требований к программному продукту;

• актуализация (проверка корректности/дообогащение) данных в собственном сервисе по предоставлению списков;

• написание бизнес-сценариев и сценариев тестирования функционала разрабатываемой системы;

• бета-тестирование разработанного по требованиям функционала;

• взаимодействие с заказчиком/клиентом в пределах своих компетенций (возможно проведение совещаний (вебинаров/телефонных конференций) и встреч, фиксация запросов заказчика);

• написания инструкций, пользовательской документации;

• осуществление функций 2-ой линии технической поддержки в рамках ответов на вопросы заказчиков/клиентов по функционалу системы санкционного комплаенса;

• участие в развитии иных программных продуктов в пределах компетенций, изучение нормативной базы и специфики платежных систем (план счетов и т.д.) дружественных к РФ стран.