Санкционный комплаенс: актуальные вакансии
В условиях усиления санкционного давления, контрсанкционных мер и растущих требований к соблюдению этих норм специалисты по санкционному комплаенсу становятся крайне востребованными на рынке труда. В их обязанности входит анализ потенциальных рисков и контроль за выполнением законодательства, что критически важно для компаний, ведущих международную деятельность. В этой подборке представлены актуальные вакансии для профессионалов, готовых решать сложные задачи в области комплаенса и минимизации правовых рисков.
Обучиться актуальной профессии можно на курсе MDS «Специалист по санкционному комплаенсу». Практикующие эксперты поделятся с вами всей необходимой информацией о санкциях США, Великобритании, ЕС и помогут разобраться в контрсанкционных мерах со стороны РФ. Вы узнаете все о правовом регулировании этих вопросов и после обучения сможете самостоятельно консультировать бизнес на предмет адаптации к санкционным ограничениям, проводить due diligence контрагентов и строить комплексную систему комплаенс в компании.
Чтобы не пропустить новые материалы «MDS Media», подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Юрист по санкционному комплаенсу
Компания: РГ-Сервис (автоматизация и оптимизация типовых бизнес-процессов)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
мониторинг и обобщение судебной практики, а также анализ правовых нововведений в части применения санкционного законодательства по российскому и зарубежному праву (санкционный комплаенс);
оказание правовой помощи структурным подразделениям компании в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, включая документы на английском языке, необходимые при исполнении EPC контракта и иных договоров с точки зрения санкционного комплаенса;
адаптирование формулировок договоров компании, в части регулирования вопросов ответственности в связи с действием санкционных ограничений и контрсанкций;
подготовка правовых заключений, справочных материалов, ответов на входящую корреспонденцию по вопросам санкционных ограничений и санкционного комплаенса в рамках исполнения EPC контрактов;
привлечение внешних консультантов, координация их работы, в том числе по вопросам, связанным с санкционными рисками по российскому и зарубежному праву в рамках исполнения EPC контракта.
Compliance Officer / Руководитель направления санкционный комплаенс
Компания: Цифра (разработка промышленного ПО)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
участие в клиентских проектах от стадии предложения до подготовки соответствующего результата (отчетов, заключений, меморандумов, договорной документации и т. д.);
подготовка анализа по различным санкционным (экспортным) вопросам (ЕС, США, Великобритания и другие юрисдикции);
санкционный комплаенс (выявление санкционных рисков для клиента; подготовка матрицы рисков; разработка рекомендаций по управлению выявленными рисками);
санкционный скрининг (проведение проверки физических и юридических лиц на предмет их наличия в официальных санкционных перечнях иностранных государств);
взаимодействие и сотрудничество с юридическими и другими командами компании, а также участие в обсуждениях с клиентами в ходе проектов;
поддержка команды в развитии практики и маркетинговых мероприятиях, включая подготовку и проведение различных юридических семинаров и других мероприятий.
Юрист-международник (комплаенс)
Компания: ГК Полипласт (химический холдинг)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: не требуется
Обязанности:
контроль и оказание правового содействия в операционной деятельности компании на предмет соблюдения санкционных требований, выявление комплаенс-рисков и подготовка предложений по их устранению/минимизации;
подготовка заявлений, писем, обращений, ответной коммуникации на запросы и сбор пакетов документов в орган(ы) регулятора и другие организации (в первую очередь, банки);
обеспечение соблюдения AML/CFT практик, OFAC, EU и UK требований в операционной деятельности компании при проведении международных финансовых транзакций;
проверка контрагентов;
разработка и актуализация внутренних политик, регламентов и других документов в области международного комплаенса;
анализ международных норм в части ограничительных финансовых мер (санкции), отслеживание их модификаций и изменений, подготовка аналитических справок;
досудебная претензионная работа, взаимодействие с внешними консультантами, включая оказание содействия в подготовке и ведении судебных процессов.
Ведущий эксперт отдела контроля внешних ограничений (Санкционный комплаенс)
Компания: Альфа-Банк
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям/сделкам клиентов;
контролировать платежные операций клиентов банка на предмет соблюдения действующих санкционных ограничений и требований банков корреспондентов;
проверять клиентов и контрагентов банка на предмет наличия в санкционных списках иностранных государств;
консультировать работников банка по вопросам санкционных ограничений.
Комплаенс менеджер (договорник)
Компания: Эталон Менеджмент (сервисная компания для среднего и крупного бизнеса)
Город: Москва
Зарплата: от 80 000 до 150 000 руб.
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков;
мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ;
участие в разработке альтернативных схем трансграничных расчетов;
выявление санкционных рисков по планируемым к заключению договоров внешнеэкономической деятельности;
разработка санкционных оговорок для договоров и экспертных рекомендаций по снижению риска сделок, оптимальных условий их заключения;
проведение переговоров по согласованию условий сделок;
анализ и подготовка внешнеторгового контракта;
юридическое сопровождение деятельности российских и иностранных компаний;
работа в составе юридического отдела;
взаимодействие с государственными, таможенными органами;
управление процессом согласования договоров внутри компании;
мониторинг законодательства.
Комплаенс менеджер
Компания: ЮНИСТРИМ (международная платежная система денежных переводов)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
анализ санкционных ограничений со стороны иностранных государств и российских специальных экономических мер (контрсанкций и соответствующих Указов Президента), подготовка обзоров и справочных материалов;
анализ операций/сделок/контрактов в части соблюдения специальных экономических мер и наличия ограничений;
подготовка мотивированных заключений по оценке санкционного риска;
участие в доработке и автоматизации систем банка, разработка бизнес-требований и тестирование алгоритмов в части контроля за санкционным риском;
консультирование сотрудников банка по вопросам специальных экономических мер РФ и иностранных санкций;
разработка и внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД.
Старший/Ведущий KYC Аналитик (Комплаенс)
Компания: АКБ Национальный Резервный Банк
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
проведение процедур идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев;
проведение процедур идентификации и обновления сведений о контрагентах;
проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер;
расследование и рассмотрение любых фактических или потенциальных нарушений соответствующих правил и положений;
участие в создании и обновлении на периодической основе соответствующих политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
участие в подготовке обучения сотрудников по ПОД/ФТ;
пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;
отслеживание изменений в российском законодательстве в зоне ответственности и при необходимости имплементация их в политики и процедуры подразделения;
участие в процессе внедрения новых продуктов.
Комплаенс-офицер
Компания: JustFinTech (единое окно для корпоративных задач по международным платежам)
Город: Москва
Зарплата:до 150 000 руб.
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
оценка, управление рисками, построение карты рисков, реализация контролей второго уровня;
оценка и мониторинг благонадежности третьих сторон: партнеры, посредники, агенты, поставщики, подрядчики, консультанты;
мониторинг применимого законодательства, внешних регуляторных требований и международной практики в области соблюдения режима санкций (санкции США, Совета Европы, Великобритании и других стран), противодействия коррупции и мошенничеству, управления конфликтом интересов;
анализ планируемых сделок и проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ;
подготовка аналитических отчетов и решений о возможности заключения сделок и взаимодействия с контрагентами на условиях соблюдения санкционных ограничений;
экспертиза документов: договоры, соглашения, счета;
анализ и оценка бизнес-процессов на предмет наличия и достаточности комплаенс-контролей, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов.
Cпециалист в Управление финансового мониторинга (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)
Компания: АТОН (инвестиционная группа)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
анализ документов в ходе осуществления процедуры «Знай своего клиента» (KYC) преимущественно нерезидентов в соответствии с Европейскими стандартами AML для клиентов;
проверка клиентов на наличие в черных списках (115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.;
проверка клиентов, проведение полного КУС, также часто проверка разных вопросов на соответствие законодательству страны регистрации компании (составление доверенностей в Армении, порядок назначения ЕИО в Словакии, формирование разных форм обществ в ОАЭ и т.п.), санкционность;
регулярный учет в базе данных документов, полученных в рамках идентификации;
контроль правильности и корректировка сведений о клиентах в базе данных компании;
проверка доверенностей, поступающих от клиентов.
Ведущий комплаенс менеджер/KYC аналитик/Senior Compliance manager/KYC analyst
Компания: Деметра-Холдинг (вертикально интегрированный зерновой холдинг)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе со сложной структурой владения из различных юрисдикций;
взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;
внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;
управление конфликтом интересов;
антикоррупционный комплаенс;
санкционный комплаенс:
проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
ведение внутренних санкционных перечней;
взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам, помощь в прохождение комплаенс процедур (опросников);
подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.
Комплаенс-менеджер
Компания: Спортмастер (ритейл)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
мониторинг и анализ санкционного законодательства зарубежных стран, законодательства РФ в сфере контрсанкций;
выявление, оценка, мониторинг, разработка мер по снижению комплаенс рисков;
консультирование в сфере специальных экономических мер (санкций) в рамках запросов;
подготовка и предоставление информации по комплаенс-запросам от подразделений компаний и контрагентов.
Комплаенс-менеджер
Компания: ЛАНИТ (многопрофильная группа IT-компаний)
Город: Москва
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
разработка, внедрение или обновление комплаенс-политик, процедур, включая антикоррупционный комплаенс, комплаенс в отношении маркетинговых мероприятий, конфликт интересов, подарков и гостеприимства, санкций и т.д.;
внедрение, развитие и поддержка системы комплаенс в компании, а также в дочерних и зависимых обществах;
оказание экспертной поддержки бизнеса в области комплаенс;
проверка контрактов, контрагентов, маркетинговых активностей и т.п. на предмет комплаенс-рисков, включая санкционный контроль;
проведение комплаенс-обучений среди сотрудников, создание обучающих курсов;
работа с санкционными ограничениями: мониторинг, анализ, транслирование изменений бизнесу;
проведение периодических комплаенс-аудитов различных подразделений бизнеса;
анализ и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах, их минимизация и автоматизация – интервью, описание, изменение, транслирование результата изменений.
Комплаенс-менеджер / Специалист по комплаенс
Компания: iCon PRO (ИТ-разработки и финансовое консультирование)
Город: Москва
Зарплата: от 160 000 руб.
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
экспертная поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс;
проведение due diligence проверок клиентов и их партнеров;
анализ сделок с точки зрения комплаенс-рисков, включая действующие ограничительные меры (санкции и контрсанкции);
создание и обновление внутренних нормативных документов по различным направлениям комплаенс, сопровождение комплаенс-процедур;
выявление и оценка комплаенс-рисков, координация деятельности, направленной на минимизацию таких рисков, проведение внутренних проверок;
мониторинг изменений в законодательстве, включая ограничительные меры, вводимые иностранными государствами, и специальные экономические меры РФ.
Юрист
Компания: СИБУР (крупнейшая нефтегазохимическая компания России)
Город: Казань
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
обеспечивать юридическое сопровождение и оценку рисков сделок компании, в том числе по направлению внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
составлять и анализировать проекты соглашений, контрактов, договоров (закупки, поставки, перевозки и иных);
консультировать бизнес-заказчиков по вопросам заключения и исполнения договоров, контрактов, соглашений и иных документов;
проводить допретензионно-исковую работу; собирать данные о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; участвовать в переговорах и урегулировании разногласий с контрагентами до направления претензии;
вести работу по направлению санкционного комплаенса совместно с санкционной командой центрального офиса компании; анализировать режим санкций ЕС, США и Великобритании; проверять контрагентов и изучать планируемые сделки на предмет соблюдения условий санкций.
Юрист (со знанием английского языка) в отдел контроля комплаенс-рисков
Компания: РУСАЛ (лидер мировой алюминиевой отрасли)
Город: Красноярск
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
обеспечение соблюдения существующих обязательств, ограничений и требований применимого законодательства (включая санкционное и антикоррупционное), локальных нормативно-правовых актов, предписаний органов государственной власти, регуляторов, а также корпоративных процедур, утвержденных регламентов, политик и иных обязательств компании в сфере комплаенс;
рассмотрение сделок, заявок на платежи, конкурсные отборы на предмет их соответствия действующим ограничениям;
проведение и сопровождение KYC-процедур в отношении контрагентов в рамках процедуры комплаенс аккредитации;
анализ имеющихся и возникающих комплаенс–рисков и подготовка предложения по их минимизации;
консультирование и обучение сотрудников по вопросам соблюдения ограничений, применения политик и положений внутренних нормативных документов, относящихся к области комплаенс.
Аналитик / специалист (направление "Финансовый мониторинг/Санкционный комплаенс")
Компания: Фродекс (услуги и решения по обеспечению информационной безопасности)
Город: Уфа
Зарплата: от 60 000 до 90 000 руб.
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
разработка требований (формирование технических заданий, бизнес-требований) в рамках проектов внедрения программных продуктов;
изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения решений компании;
консультирование отдела разработки компании в вопросах реализации требований к программному продукту;
актуализация (проверка корректности/дообогащение) данных в собственном сервисе по предоставлению списков;
написание бизнес-сценариев и сценариев тестирования функционала разрабатываемой системы;
бета-тестирование разработанного по требованиям функционала;
взаимодействие с заказчиком/клиентом в пределах своих компетенций (возможно проведение совещаний (вебинаров/телефонных конференций) и встреч, фиксация запросов заказчика);
написания инструкций, пользовательской документации;
осуществление функций 2-ой линии технической поддержки в рамках ответов на вопросы заказчиков/клиентов по функционалу системы санкционного комплаенса;
участие в развитии иных программных продуктов в пределах компетенций, изучение нормативной базы и специфики платежных систем (план счетов и т.д.) дружественных к РФ стран.